รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2560 13:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 11 เม.ย. 2560 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ TPPMD-2017-28 TH 11 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,255,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุม: ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้ มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 2. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 3. นายสุนทร พจน์ธนมาศ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 4. นายพงศธัช อัศวินวิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม มติที่ประชุม: ลงมติแต่งตั้ง ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย เป็นกรรมการใหม่เพิ่ม 1 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินจำนวน 1,950,000 บาท มติที่ประชุม: ลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเส ียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต บจก. สำนักงาน (1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 1378 ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ (2) นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา 3196 ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ (3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 5202 ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ (4) นายปรีชา สวน 6718 ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,313,000 บาท มติที่ประชุม: ลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติ คะแนนเสียง ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย 20,255,248 100.00 ไม่เห็นด้วย - - งดออกเสียง - - บัตรเสีย - - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธีระพล มะลิกุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้