รายละเอียดข่าว
วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 19:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถืิอหุ้นประจำภปี 2560 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2560 วันประชุม : 25 เม.ย. 2560 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2560 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 28 มี.ค. 2560 ่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 มี.ค. 2560 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล สถานที่ประชุม : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ หมายเหตุ : ที่ Esso/SET/001/60 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และคณะ กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออ กตามวาระในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แต่งตั้งนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ (1) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท (2) กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท (3) โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271, นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท (เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ..................................................................... (นายนีล เอ. แฮนเซ็น) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้