รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2559 13:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 12 เม.ย. 2559
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
ที่ TPP-2016-30TH
                        12 เมษายน 2559

เรื่อง     แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2559
ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 
ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 
33 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,535,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 
37,500,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม: ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -
2.    รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
3.    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม: ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,259    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    100    0.00





4.    พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม: 
ลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -
5.     พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
        มติที่ประชุม: ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้
1.    นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -
                         2. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -
                             








            3. นายอุดม นิลภารักษ์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -
4. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
   บัตรเสีย    -    -
6.    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในวงเงินจำนวน 1,950,000 บาท
             มติที่ประชุม: 
ลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
                         ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,349    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
   บัตรเสีย    10    0.00
7.    พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
                                                 ชื่อ                                           
เลขที่ใบรับอนุญาต                           บจก. สำนักงาน
             (1) ดร.วิรัช                 อภิเมธีธำรง                            1378                     
   ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
             (2) นายชัยกรณ์          อุ่นปิติพงษา                            3196                        
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
        (3) นายอภิรักษ์    อติอนุวรรตน์           5202        ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ/หรือ
        (4) นายปรีชา    สวน                      6718        ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
        และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,293,000 บาท
          มติที่ประชุม: 
ลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
                         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้






มติ    คะแนนเสียง    ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  เห็นด้วย    20,535,359    100.00
  ไม่เห็นด้วย    -    -
  งดออกเสียง    -    -
  บัตรเสีย    -    -


             จึงเรียนมาเพื่อทราบ    

ขอแสดงความนับถือ

                            
                                                                                      (นายธีระพล  
มะลิกุล)
                                            เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้