รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2559 17:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                         

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 02 มี.ค. 2559
วันประชุม                                           : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 18 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 15 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1 ห้องบุษบา  เลขที่ 662 
ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ                                            :
เรื่อง    ขอนำส่งมติการประชุมกรรมการของบริษัท  ครั้งที่  1/ 2559
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ตามที่บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน )  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2559
ในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559  เวลา 14.00 น. ชั้น 1 ห้อง 119  ณ.โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662
ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.    มติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558
2.    มติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558
3.    มติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
4.    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225  ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 18  มีนาคม 2559
5.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  สถานที่ประชุมคือ 
ที่โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1 ห้องบุษบา เวลา 10.00 น. เลขที่ 662 ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500โดยมีวาระการประชุมดังนี้
    5.1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
    5.2    คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558
    5.3    พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558
    5.4    พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
    5.5    พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
    5.6    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
    5.7    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
    5.8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้