รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2558 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 27 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
1.    มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
    เห็นด้วย    214,008,931    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -
2.    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
3.    มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และรายงานของผู้สอบบัญชี  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังต่อไปนี้
    เห็นด้วย    214,180,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -
4.    มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
    เห็นด้วย    214,180,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -






5.    มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
1.    นาย สมนึก ไชยกุล  ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
    เห็นด้วย    214,180,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -
2.    รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์  ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ด้วยคะแนนเสียง
    เห็นด้วย    214,180,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -
6.    มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่ากับปี 2557 ตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ มีรายละเอียดดังนี้
    ตำแหน่ง    ค่าตอบแทน
(บาท/คน/เดือน)    เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ     ประธาน    36,000    5,000
    กรรมการ    24,000    5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ     ประธาน    36,000    5,000
    กรรมการ    30,000    5,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     ประธาน    0    5,000
    กรรมการ    0    5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    ประธาน    0    5,000
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)    กรรมการ    0    5,000
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้
    เห็นด้วย    214,240,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -






7.    มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจำปี 2558 ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังนี้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501)
และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313)
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 รวมเป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
    เห็นด้วย    214,240,124    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    100.00
        ไม่เห็นด้วย    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ    -
        งดออกเสียง    0    เสียง    หรือเท่ากับร้อยละ                -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                        ขอแสดงความนับถือ


                        (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบริหาร
       บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้