รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2558 18:43:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                         

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2558
วันประชุม                                           : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 17 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ                                            :
เลขที่ 029/0258
    27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.    อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2.    อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3.    อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  
นายอนันต์  เกตุพิทยา และนายพิชัย  คล่องพิทักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4.    กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท 
(จำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของกรรมการบริหาร) โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้






    ปี 2558
(เสนอครั้งนี้)    ปี 2557
1.    รายเดือน
ประธานกรรมการ    30,000     บาทต่อเดือน    30,000    บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ    30,000     บาทต่อเดือน    30,000    บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ    20,000     บาทต่อท่านต่อเดือน    20,000     บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ    15,000     บาทต่อท่านต่อเดือน    15,000    บาทต่อท่านต่อเดือน
2.    เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    10,000     บาทต่อครั้ง    -
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    10,000     บาทต่อครั้ง    -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      5,000     บาทต่อครั้ง    -
กรรมการบริหารความเสี่ยง      5,000     บาทต่อครั้ง    -
3.    ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส    พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น    พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น

พร้อมกันนี้ 
เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5.    อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306  และ/หรือ  นายสุชาติ
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ  วิวรรธน์อภินัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 และ/หรือ นางสาวชื่นตา  ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6.    กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
25 อาคาร ทีพี & ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
3.    พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
4.    พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
5.    พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
6.    พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
7.    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
8.    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.    กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 
16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม
2558

8.    มอบอำนาจให้นายสลิบ  สูงสว่าง เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้