29 กรกฎาคม 2553
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
ได้ประชุมแล้วเสร็จในวันนี้ บริษัทขอแจ้งมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,359,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 84 ราย รวมเป็น 4,359,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 2 มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,359,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 89 ราย รวมเป็น 4,359,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 3 มีมติอนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำ ไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552
สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 4 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2553 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นวันของวันรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record Date) คือวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 8.92 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่
26 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 5 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 25552 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2553 แก่กรรมการบริษัททั้งคณะ รวม 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,359,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 90 ราย รวมเป็น 4,359,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 6 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับ รอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1
เมษายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ทั้งคณะ รวม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,359,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 90 ราย รวมเป็น 4,359,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง คือ นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโนริยูกิ อิชิยามา
และ นางสาวประจิต หาวัตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
1)
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
นายโนริยูกิ อิชิยามา
2)
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
นางสาวประจิต หาวัตร
3)
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 8 มีมติ แต่งตั้ง นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 และ/หรือ
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3440 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,160,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชี ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวมเป็นผู้ออกเสียง 91 ราย รวมเป็น 4,360,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อ 9 เรื่องอื่นๆ - ไม่มีเรื่องใดนำเสนอสู่การพิจารณาอีก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายโนริยูกิ อิชิยามา )
ประธานกรรมการบริหาร
|
