ที่ Mlink53008
                                                       วันที่ 10 มีนาคม 2553

เรื่อง     แจ้งมติบอร์ดกำหนดวัน AGM 2553

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุม
แล้วเสร็จในวันนี้ ขอรายงานมติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

         1. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

         2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
            จำนวน 3.33 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
            ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 540 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น  
            54 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวัน
            พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
            ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงิน
            ปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
            รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

         3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ
            นายชานนท์ โชติวิจิตร ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ , นายสมชัย โกวิทเจริญ
            กุล ตำแหน่งกรรมการ และนายพิเชษฐ์ บุญยภักดี ตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก
            วาระหนึ่ง

         4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็น
            จำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท

         5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จากบริษัท
            เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังต่อไปนี้
                 (1) นายอำพล           จำนงค์วัฒน์            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
                 (2) นางสาววรรญา       พุทธเสถียร            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ
                 (3) นายนริศ            เสาวลักษณ์สกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

            เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
            จำนวนเงิน 1.70 ล้านบาท
         6. มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ
            ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเอ็มลิ้งค์ เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
            กรุงเทพมหานคร 10260 ดังมีวาระการประชุมดังนี้
              วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
              วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552
              วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
              วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
              วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
              วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
              วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
              วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



                                                    ขอแสดงความนับถือ



                                                  (นางมณฑาทิพย์ ชินวัตร)
                                                     ประธานกรรมการ