ที่ ดีเอสจีที/53031002

วันที่ 10 มีนาคม 2553

เรื่อง     แจ้งกำหนดประชุมสามัญประจำปี 2553 การจ่ายเงินปันผล และการลาออกของกรรมการ

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



          ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
2/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติในเรื่องดังนี้

     1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 /2553 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

     2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป้นจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงิน
        ปันผลงวดแรกสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2552 เป็นจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 11
        กันยายน 2552 และจ่ายงวดที่ 2 สำหรับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2552 อีก 0.14 บาทต่อหุ้น ใน
        วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับเดือนตุลาคมถึงเดือน
        ธันวาคม 2552 อีก 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 34.77 ล้านบาท

         พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2553 
         และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
         29 มีนาคม 2553 ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553

     3. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
        1. ดร.วิษณุ ภูมิพานิช                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
        2. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
        3. นายเหลียง ยุก ฟง                  กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์
        และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ คือ ดร.วิษณุ และนายนิธิพงศ์ที่ถึงวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
        วาระหนึ่ง ส่วนนายเหลียง ยุก ฟง ที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อนายฝู เอง ชวนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทฯ ให้มาดำรงตำแหน่งแทน

     4. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 สำหรับนายสุขพร ชัชวาลาพงษ์ ดร.วิษณุ ภูมิ
        พานิช และนายนิธิพงศ์ เตชะวณิช (กรรมการอิสระ) คนละ 380,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2552 ที่ผ่านมา
        ค่าตอบแทนกรรมการได้รับคนละ 370,000 บาท ส่วนกรรมการรายอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำปี
        2553

     5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
        ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ คือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร
        ปกรณ์ หรือนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356, 3427 และ 3461 ตามลำดับ และ
        พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งในค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
        ประจำปี 2552 เป็นจำนวน 2.89 ล้านบาท

     6. มีมติอนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
         ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2553 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแกรนด์ 
เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระ ดังนี้

                  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

                  2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการ
                     ดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552

                 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 ที่ผู้สอบบัญชี
                    ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว

                 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

                 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
                    ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

                 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2553

                 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนด
                    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

                 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

    7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
        7.1 รับทราบการลาออกของกรรมการ คือ นายสุย ชุย ลัย ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ 
            กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ และนายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ ผู้ดำรงตำแหน่ง
            กรรมการ  และกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
        7.2 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
            - ตำแหน่งของนายสุย ชุย ลัย จะดำรงตำแหน่งแทนโดยนายหวาง ชุย หลิง แบรนดอน
            - ตำแหน่งของนายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ จะดำรงตำแหน่งแทนโดยนายชาน แคม ชิง แอมโบรส
            ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
        7.3 รับทราบการลาออกจากความเป็นเลขานุการบริษัทของนายไพรัช อนุวงศ์นุเคราะห์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้
            แต่งตั้งนางสาวกนิษฐา อริยะ เป็นเลขานุการคนใหม่ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม
            2553
        7.4 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามแบบ TS-7
        7.5 อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากเดิม คือ
                 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักเงินสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเงินสำรองทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
                 เปลี่ยนเป็น
                 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักเงินสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเงินสำรองทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางวิชชุลดา กลิ่นทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้